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A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

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A Procuradoria diz, por exemplo, que Eduardo Leite era este chefe da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da Receita em Sãeste Paulo e encaminhava informações ao intermediário Mário Pagnozzi. Tratavam-se dos valores por impostos supostamente pagos a mais, de que ESTES contribuintes poderiam vir a usar de modo a reembolsar dfoibitos existentes.

Assim como na denúncia, apresentada em julho de 2016, este MPF ressaltou a atuação corrupta Destes envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra este banco; em pedido do compensaçãeste A respeito de juros de capital próprio; e em pedido por revisãeste tributária.

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhãeste de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias de fachada de modo a receptar vultosas quantias por partes integrantes por processos na Receita Federal.

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Ele se refere a outra informação qual consta da denúncia do MPF. Usando base em grampos telefônicos de conversas de Mário Pagnozzi utilizando interlocutores, por que não tentar aqui registros internos do banco e dados de antena por celular, ESTES procuradores conseguiram demonstrar qual, em nove do outubro do 2014, Pagnozzi foi recebido na sede do Bradesco, em Osasco, pelos vice-presidentes Luiz Angelotti e Domingos Abreu.

Por questãeste por jurisdição, os procuradores por Brasília precisam se limitar aos quadros envolvendo o Carf ou que sejam contemporâneos à investigação, iniciada em 2014.

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Este advogado, pelo entanto, oferece outra explicaçãeste de modo a a evidente relaçãeste comercial entre seu cliente e Pagnozzi. Segundo ele, existia uma proximidade entre ambos por conta dos quase 20 anos em que Eduardo Leite trabalhou na Deinf, enquanto Pagnozzi representava clientes perante o Fisco.

A gente tem esse cuidado", disse o procurador, referindo-se ao critério adotado nas denúncias já feitas. Segundo ele, se nãeste for possível conseguir estabelecer qualquer vínculo direto entre representantes por bancos e Eduardo Cerqueira Leite, nãeste será possível Escavar a responsabilização de executivos DE instituições financeiras.

Em relaçãeste a possíveis penas administrativas aos bancos, a Lei Anticorrupção, que prevê responsabilidade objetiva, é suficientemente dura e abrangente para abarcar pagamentos indiretos do propina repassados a agentes públicos (ou mesmo a promessa de pagamento), ainda de que com prova por culpa daquele de que contrata o intermediário. Contudo qualquer processo baseado na lei só É possibilitado a ser conduzido Derivado do fatos posteriores a 2014, o qual exclui contratos antigos do bancos com Pagnozzi - contudo não os processos relativos ao Carf.

Ambos viraram rfoius por conta da mesma investigação, de que faz Parcela da Operaçãeste Zelotes, e aguardam este julgamento em liberdade. 

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