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Com essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações de modo a provar a corrupção envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se este banco aceitara a proposta.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu de que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias de fachada de modo a receber vultosas quantias do partes integrantes de processos na Receita Federal.
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Diz a PF A cerca de a relação das duas companhias. “A empresa RBS foi citada saiba como tendo sido beneficiada com a venda por decisão favorável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, este fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências de dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por qual ele defendia este interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida do 672 milhões por reais no órgão.
Em decisãeste de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema de pagamento do propinas de modo a a compra de decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz qual a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Lei penal.
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Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhão de reais. Com esses números, ficou evidente para ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim de descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais 2 núcleos por companhias por fachada intermediadoras do pagamento por propina.
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Este pedido de pena está nas alegações finais do processo, última fase por uma ação criminal antes do ser decretada a sentença